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Du 3 au 4 avril 2019, M. Filippo Musca, directeur général (FF) du Siracusa International Institute, et M. Tobias Freeman, conseiller juridique principal, participeront à un atelier régional sur le blanchiment d’argent dans les transactions commerciales au Panama. L’initiative est organisée par le Groupe de travail financier latino-américain (GAFILAT). Ses principaux objectifs sont les suivants:

  • souligner les liens entre le blanchiment d’argent et le trafic illicite;

 

  • partager des expériences positives en matière d’identification, de prévention et de poursuite du blanchiment de capitaux dans les transactions commerciales;

 

  • renforcer le dialogue et la coopération entre les acteurs institutionnels des différents pays participant à l’atelier;

 

  • sensibiliser davantage au problème et concevoir de nouveaux outils pour lutter contre ce phénomène.

 

L’atelier régional est structuré en quatre séances de travail distinctes ainsi qu’une table ronde finale. Mr. Freeman interviendra dans le premier panel, en particulier sur l’analyse du blanchiment d’argent dans le commerce, tandis que Mr. Musca participera activement au 4ème panel intitulé « Le blanchiment d’argent et le commerce, le point de vue du secteur privé « . Le Siracusa International Institute souhaite et peut jouer un rôle fondamental dans le développement et la promotion d’une compréhension intersectorielle des phénomènes criminels transnationaux tels que le commerce illicite et le blanchiment d’argent grâce à l’analyse des tendances existantes, à la prévision des tendances futures et à la préparation de stratégies à long terme pour faire face à ces phénomènes criminels.

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